Aspectos esenciales de la prevención del lavado de dinero
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Aspectos esenciales de la prevención del lavado de dinero Módulo I
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Aspectos esenciales de la prevención del lavado de dinero Módulo II
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Aspectos esenciales de la prevención del lavado de dinero Módulo III
Descripción del Curso
El lavado de dinero es un fenómeno que afecta al sistema financiero y a la economía nacional, pues se trata de un proceso mediante el cual la fuente ilícita de activos obtenidos a través de actividades delictivas se encubre para que estos fondos parezcan legítimos y circulen sin problema en el sistema financiero.
El tráfico de drogas o estupefacientes, el contrabando de armas, la corrupción, el fraude, la trata de personas, la prostitución, la extorsión, la piratería, y la evasión fiscal son algunas de las actividades ilícitas más comunes que originan el lavado de dinero.
A partir de El lavado de dinero es un fenómeno que afecta al sistema financiero y a la economía nacional, pues se trata de un proceso mediante el cual la fuente ilícita de activos obtenidos a través de actividades delictivas se encubre para que estos fondos parezcan legítimos y circulen sin problema en el sistema financiero.
El tráfico de drogas o estupefacientes, el contrabando de armas, la corrupción, el fraude, la trata de personas, la prostitución, la extorsión, la piratería, y la evasión fiscal son algunas de las actividades ilícitas más comunes que originan el lavado de dinero.
A partir de 2013, nuestro país cuenta con la Ley Federal para la Prevensión e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que pretende proteger a los sistemas financieros a través de la prevención, identificación y sanción de delitos de operaciones de lavado, así como evitar el uso de recursos para su financiamiento.
A pesar de ello, seguimos teniendo vacíos en la práctica que nos impiden combatir eficazmente este conjunto de delitos, principalmente por el desconocimiento de las características, actividades vulnerables y régimen de prevención del lavado de activos.
Este curso es impartido por el Dr. Jorge Lara, una de las voces más reconocidas en México en materia de combate a la corrupción y recursos de procedencia ilícita, quién durante 3 horas explicará en qué consiste el fenómeno de lavado de dinero, cuáles son sus características y cuáles son las perspectivas legales nacionales e internacionales para prevenirlo y combatirlo de forma eficaz, desde una coordinación de instituciones, gibierno, y por supuesto, abogados., nuestro país cuenta con la Ley Federal para la Prevensión e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que pretende proteger a los sistemas financieros a través de la prevención, identificación y sanción de delitos de operaciones de lavado, así como evitar el uso de recursos para su financiamiento.
A pesar de ello, seguimos teniendo vacíos en la práctica que nos impiden combatir eficazmente este conjunto de delitos, principalmente por el desconocimiento de las características, actividades vulnerables y régimen de prevención del lavado de activos.
Este curso es impartido por el Dr. Jorge Lara, una de las voces más reconocidas en México en materia de combate a la corrupción y recursos de procedencia ilícita, quién durante 3 horas explicará en qué consiste el fenómeno de lavado de dinero, cuáles son sus características y cuáles son las perspectivas legales nacionales e internacionales para prevenirlo y combatirlo de forma eficaz, desde una coordinación de instituciones, gibierno, y por supuesto, abogados.
Categoría: cursos
Informaciones generales
Objetivo
1) Conocerás el contenido de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
2) Identificarás cuáles son las actividades vulnerables reguladas por la Ley y cuáles son los procedimientos para dar de alta ante la autoridad competente.
3) Conocerás el régimen de prevención del lavado de dinero, desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los sujetos obligados, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, hasta la Unidad de Inteligencia financiera y la Fiscalía General de la República.
4) Entenderás qué tipos penales están involucrados en la actividad de lavado de dinero, tipificado en el Código Penal Federal.
5) Identificarás las etapas del lavado de dinero: colocación, estratificación e integración; y cómo combatir eficazmente esta estructura para acabar con los procesos ilícitos
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