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Taller de compliance para empresas + Libros

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  • Módulo I
    • Aspectos esenciales del compliance para empresas Parte I
    • UNE 19601 Sistemas de gestión de complace penal
  • Módulo II
    • Aspectos esenciales del compliance para empresas Parte II
    • La prueba en el compliance
    • El derecho penal económico en la era del compliance
  • Módulo III
    • Aspectos esenciales del compliance para empresas Parte III
    • Empresas y Derechos Humanos
  • Compliance en el ámbito laboral
    • Compliance en el ámbito laboral (Parte I)
    • Compliance en el ámbito laboral (Parte I)
    • Empresas y Derechos Humanos
    • Diapositivas
  • Funciones y responsabilidades del compliance officer
    • Parte I
    • Parte II
  • Responsabilidad penal de las empresas Módulo I
    • Parte I
  • Responsabilidad penal de las empresas Módulo II
    • Parte II
    • UNE 19601 Sistemas de gestión de complace penal
  • Responsabilidad penal de las empresas Módulo III
    • Parte III
    • Empresas y Derechos Humanos
    • "La eficacia de la imputación objetiva" de Mirentxu Corcoy
  • Aspectos esenciales de la prevención del lavado de dinero Módulo I
    • Parte I
    • ¿Qué es el lavado de dinero?
  • Aspectos esenciales de la prevención del lavado de dinero Módulo II
    • Parte II
    • Combate al lavado de activos desde el sistema judicial

Descripción del Curso

Libros:

·      “Compliance Laboral” 

·      “La responsabilidad penal y el compliance para empresas” 

·      “Responsabilidad penal de las empresas en México” 

·      “Compliance para pymes”

·      “Ley General de responsabilidades administrativas, comentada y con jurisprudencia actualizada”

·      “Teoría del delito en el Código Nacional de Procedimientos Penales”

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Informaciones generales

Contenido
  • Si bien el compliance se introduce formalmente en el sistema jurídico mexicano en el año 2014, con la publicación del Código Nacional de Procedimientos Penales y la responsabilidad de las empresas por la comisión de delitos, el compliance va más allá del ámbito penal. Entendido de una forma integral, el compliance nos llama a la reflexión del cumplimiento de estandares normativos y éticos al interior y exterior de las organizaciones empresariales.
  • Compliance se configura por una serie de pautas, directrices y reglas que deben cumplirse para que el actuar pueda ser considerado en armonía con el ordenamiento jurídico y los valores éticos de la empresa. El término “compliance” deriva del verbo inglés to comply with (seguir, asumir, respetar).
  • Hoy en día podemos identificar compliance obligatorio, áquel que está en la legislación (un ejemplo es el compliance para la prevención de lavado de activos, que es una observancia obligatoria para las entidades bancarias); y el compliance voluntario, que es el que asume la empresa por cuenta propia y que decide la gerencia de la misma (como lo es el tema del compliance laboral).
  • Centro Carbonell diseñó un taller de media duración para comprender las áreas medulares del compliance: sus conceptos esenciales, su aplicación en el ámbito laboral dentro de las organizaciones, las funciones de los jefes de cumplimiento, los elementos de la responsabilidad penal de las empresas y los supuestos del lavado de dinero. Todo ello con clases previamente grabadas que puedes ver en el momento que quieras.
  • Temario
  • 1. Aspectos esenciales del compliance
  • 2. Compliance laboral
  • 3. Funciones y responsabilidades del compliance officers
  • 4. Responsabilidad penal de las empresas
  • 5. Prevención del lavado de dinero
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